የሕብረት ባንክ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች 10ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ስብሰባ እና 20 ዓመታዊ መደበኛ ጠቅላላ ስብሰባ ጥቅምት 15 ቀን 2011 ዓ.ም. ከጠዋቱ 3፡00 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ሒልተን ሆቴል ስለሚካሄዱ የባንኩ ባለአክሲዮኖች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው በተጠቀሰው ቀን፣ ሰዓትና ቦታ በስብሰባው ላይ እንዲገኙ የባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ ጥሪውን ያቀርባል፡፡

የ10ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ስብሰባ አጀንዳዎች

1.   የስብሰባውን አጀንዳዎች ማጽደቅ

2.   የባንኩን የተከፈለ ካፒታል ማሳደግን አስመልከቶ በቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ላይ ተወያይቶ ማጽደቅ፤

3.   የስብሰባውን ቃለጉባኤ ማጽደቅ

የ20ኛ መደበኛ ጠቅላላ ስብሰባ አጀንዳዎች

1.   የስብሰባውን አጀንዳዎች ማፅደቅ፣

2.   የአክሲዮን ዝውውር ማጽደቅ፣

3.   የዲሬክተሮች ቦርድ ሪፖርት ማድመጥ፣ መመርመርና ተወያይቶ ማጽደቅ፣

4.   የኦዲተሮችን ሪፖርት ማድመጥና የባንኩን

-    የሀብትና ዕዳ ሚዛን እና

-    የትርፍና ኪሳራ መግለጫ ማድመጥና ተወያይቶ ማጽደቅ፣

5.   የባንኩን ዓመታዊ የትርፍ ክፍፍል መወሰን፣

6.   የዲሬክተሮች የቦርድ አባላትን የአገልግሎት ክፍያ መወሰን፣

7.   የአገልግሎት ጊዜያቸውን ባጠናቀቁ የቦርድ አባላት ምትክ ምርጫ ማካሄድ

8.   በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ መሰረት ለ2018/2019 በጀት ዓመት የዲሬክተሮች ቦርድ አባላት አስመራጭ ኮሚቴ አባላትን መምረጥ፣ ክፍያቸውን መወሰን እና የስራ መመሪያ ማጽደቅ፣

9.   የስብሰባውን ቃለጉባኤ ማጽደቅ

ማሳሰቢያ፡-

§   በስብሰባው ላይ ለመገኘት የማይችል ባለአክሲዮን ከስብሰባው ዕለት ቢያንስ ከሦስት ቀናት በፊት ባንኩ ያዘጋጀውን የውክልና መስጫ ሰነድ በባንኩ ዋና መ/ቤት (በቅሎ ቤት ሜክዎር ኘላዛ ሕንፃ 1ኛ ፎቅ የባንኩ አክሲዮን ክፍል) ድረስ ቀርቦ በመፈረም ሌላ ሰው ለመወከል ይችላል፡፡

§   ማንኛውም ባለአክሲዮን ለስብሰባው ሲመጣ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያለው መሆኑን የሚያሳይ የታደሰ መታወቂያ ዋናውንና አንድ ኮፒ ይዞ መምጣት ይኖርበታል፡፡

§   በውል አዋዋይ የተረጋገጠና በስብሰባው በመካፈል ድምፅ ለመስጠት ግልጽ ስልጣን የሚሰጥ የውክልና ማስረጃ የያዘ ተወካይ በዕለቱ ውክልናውን ይዞ በመቅረብ በስብሰባው ለመሳተፍ ይችላል፡፡

 

የሕብረት ባንክ አ.ማ.

የዲሬክተሮች ቦርድ